A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta sexta-feira (7), a “Operação Paper Companies”, para combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras fraudulentas.
A ação foi realizada nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados.
Segundo as investigações, o grupo vinha operando há mais de dez anos um esquema voltado à ocultação de recursos ilícitos. Para isso, eram utilizadas empresas fictícias, fraudes contratuais e laranjas, com o objetivo de disfarçar a origem e o destino do dinheiro.
Entre 2021 e 2024, as movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema. O material apreendido será analisado para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos.
